比特币交易所有时「物业」也会直接运营直属的电诈「公司」或是给「公司」提供技术支持。由于腐败和监管宽松，大量没有牌照的非法「网投」（指非法网络赌博）园区依托为合法赌场缴纳租金和保护费的方式运作，这些非法园区会以高薪和包出国机票的话术吸引中国人前去务工，「员工」会被扣押护照，被园区以军事化管理强迫推广网络博彩，交给公司不菲的「赔付金」才准离开。中国大陆是柬埔寨电诈人口贩卖的重要来源地，犯罪集团会把受害者吸引至广西、云南等边境省份，当受害者与犯罪集团在现实接头后便会被限制人身自由，再被犯罪集团和本地蛇头勾结偷渡至越南、缅甸、老挝等国后转运至柬埔寨。 2023年10月，缅北果敢四大家族被中国通缉，位于缅甸掸邦果敢的电诈园区在1027行动后被缅甸民族民主同盟军清除。柬埔寨的电诈园区通常以赌场、酒店、公寓、写字楼、工业园等形式为掩护，由「物业」、「公司」、「员工」三方组成。犯罪分子通常使用以USDT为主的加密货币。
加密货币交易所加密货币交易所是专门用于交易加密货币的在线平台，它们允许用户买卖、交易和存储各种数字货币，随着区块链技术和数字货币的兴起，越来越多的人开始关注并参与到加密货币交易中来，注册一个加密货币交易所账号是参与交易的第一步，以下是详细的注册流程。这种混合方法使得法定货币支付和数字货币交易可以一起处理，形成统一的指标整合。管理混乱的园区也催生了大量恶性治安事件，2019年4月25日，一名17岁的中国公民周杰从柬埔寨波贝的一家「网投」公司坠亡，根据当地媒体的报道，周杰因为从园区逃走被悬赏5000美金，被抓回后「在『小黑屋』被折磨5天，再被赤身裸体推下楼。 2018年1月，BTCC被一間香港區塊鏈投資基金收購。香港特區行政長官李家超向傳媒表示JPEX事件有欺詐成分，所以警方立即採取行動，以涉嫌欺詐拘捕了有關人士。
权势人物和警方成"保护伞".该平台很快吸引了大量电诈犯罪团伙为其主要客户，通过成千上万个Telegram群组等渠道，作为犯罪集团洗钱、人口交易、犯罪工具交易（银行卡、SIM卡等）和犯罪技术交易（犯罪网站搭建、deepfake换脸等）的重要媒介。 2022 年 4 月 12 日，Robinhood 宣布向等待名单上的 200 万名用户推出加密货币钱包功能，并将支持柴犬币 (SHIB)、Solana (SOL)、Compound (COMP)、ChainLink (LINK) 和 Polygon (MATIC) 交易。因此，用户需要先通过第三方服务购买加密货币并将其存入交易所。包括在有些市场有可能现在的阶段不允许某些产品，比如说需要提高对反洗钱的要求。京东淘宝下架耐克了吗 来看最新进展在新疆棉花事件上，瑞典品牌HM彻底伤害了中国消费者的心，各大电商平台已经下架HM商品。 2021年，柬埔寨汇旺集团（英语：Huione Group）旗下的金融担保服务汇旺担保（英語：Huione Guarantee）上线，汇旺担保最初宣称作为房地产、汽车等合法商品的交易平台。 2013年4月30日，全球最大的比特币交易商Mt.Gox宣布暂时推迟对莱特币支援的交易计划。
Pionex派網是 2019 年新創的新加坡交易所，由 BitUniverse (幣優)所孵化，免費提供了數十種虛擬貨幣的交易機器人，透過自動化的投資虛擬貨幣進行獲利，也是Jerry認為最適合新手入門虛擬貨幣的方式。交易所可以將加密貨幣傳送至用戶的個人加密貨幣钱包，亦有些交易所會將加密貨幣餘額轉換至匿名的預付卡，用戶可以於全球的自動櫃員機提取貨幣。 MEXC抹茶交易所是全区块链价值信息的媒体服务平台，为虚拟货币投资者免费提供行情资讯服务，收录全球各大交易所，覆盖全球币种，实时了解币种价格，交易所信息。平台提供教育资源和安全提示，帮助用户防范诈骗。佩通坦揭泰柬冲突真相打击电诈触动利益集团.如果公司从事电子商务，它可以设置一个服务，立即将数字资产转换为法定货币，以减少汇率风险。在交易界面，选择您想要交易的加密货币对，如BTC/USD、ETH/BTC等。许多专业交易者还会利用交易平台，试图从加密货币常见的快速价格波动中获利。
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